马鞍户尽 开账户作单位调工银行举措结算行多落实工商山含山支

二、银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍有效防范各类业务风险、山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，落实洗钱等活动，单位

一、账户

三、开户严格践行双人上门现场核实制度，工商工作开户前坚持上门核查，银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍对尽调工作中存在的山含山支异常情况提高防范意识，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多确认法人开户意愿真实合理。对客户提供的证明文件、申请资料进行核对与调查，加大宣传力度，确保企业经营正常，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，持续提升对公结算账户管控能力。合规使用账户，