马鞍好反举做行多洗钱措并白支工作山太

要求全员做好客户识别工作，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支核实清退高风险商户，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并补录商户信息，好反排查可疑交易，工作多措并举，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支规避风险，行多洗钱完整、措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，严禁出租出借买卖银行卡，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。严格落实反洗钱工作要求，确保客户信息和交易信息真实、

二是做好反洗钱宣传教育工作，提高反洗钱风险防控，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，合规，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

三是定期开展商户排查，

排查商户收单业务，加强关键岗位人员反洗钱能力，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，